Polícia Civil deflagra operação contra quadrilha que usava loja de lingerie para lavar dinheiro do tráfico de drogas no Maranhão

Operação da Polícia Civil.

A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), por meio da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Senarc), realizou na manhã desta terça-feira (11), uma operação policial para cumprir mandados de busca e apreensão e prisões preventivas contra integrantes de uma associação criminosa que movimentou mais de R$ 12 milhões no período de 3 anos.

A investigação policial iniciou-se no ano de 2019, quando a Senarc apreendeu grande quantidade de “crack” e comprovantes de depósitos em um imóvel no município de São José de Ribamar. Posteriormente, representou-se pela quebra de sigilo fiscal e bancário dos investigados e apurou-se movimentações incompatíveis com as atividades oficialmente desempenhadas.

A título de exemplo, um dos investigados, que responde a vários procedimentos por tráfico de drogas, movimentou mais de R$ 2 milhões (valor global) nas contas de pessoa física e mais de R$ 9 milhões nas contas correntes de uma pessoa jurídica que vende “lingerie”.

Com base nas investigações, representou-se por medidas cautelares de busca e apreensão (10 endereços), prisões preventivas (5) e bloqueios das contas bancárias (6 investigados), que foram parcialmente cumpridas na manhã de ontem, onde o principal investigado foi preso e com ele apreendido a quantia de R$ 4.479,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais), dois veículos e uma motocicleta.