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| Operação Nota Fria. |
A polícia civil do Maranhão deflagrou, na manhã desta quinta-feira (08), a Operação Nota Fria, destinada ao cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão no Maranhão e no Piauí, no âmbito de uma investigação que apura um esquema de fraudes praticado por funcionários do Grupo Mateus. As irregularidades investigadas teriam causado um prejuízo superior a R$ 2 milhões à empresa.
A investigação, conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO/SEIC) e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA), identificou indícios de que ex-funcionários da empresa, incluindo um ex-gerente executivo, teriam constituído empresas de fachada para simular a prestação de serviços, emitir notas fiscais fraudulentas e justificar pagamentos indevidos.
Segundo as investigações, o esquema teria sido utilizado para promover o desvio de recursos do grupo empresarial, mediante operações aparentemente regulares, mas que, na realidade, não corresponderiam à efetiva prestação dos serviços indicados nos documentos fiscais. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão domiciliares, sendo seis em Teresina, no Piauí; dois em São Luís, um em São José de Ribamar e um em Bacabal, no Maranhão.
Além das buscas, a operação também contempla medidas de bloqueio de valores e constrição de veículos, imóveis e outros bens pertencentes aos investigados. As medidas têm como objetivo preservar o patrimônio relacionado aos fatos investigados, possibilitar a recuperação dos recursos supostamente desviados e contribuir para o ressarcimento da empresa vítima. As diligências realizadas nesta quinta-feira integram o trabalho de investigação e levantamento de elementos que possam esclarecer a dinâmica das fraudes, a participação de cada investigado e a extensão dos prejuízos causados ao grupo empresarial.
Da Ascom PCMA.
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